Menos 50 milhões de dólares num só clique: A baleia perde uma fortuna na compra de $AAVE devido a uma derrapagem extrema

Recentemente, um dos grandes players do mercado, conhecido como "baleia", tentou comprar tokens de $AAVEno valor de $50 milhões através da interface do protocolo Aave. No entanto, as coisas não correram como planeado: em vez da quantidade esperada de tokens, o comerciante recebeu apenas 36.000 dólares em equivalente.

De acordo com os dados da blockchain da Ethereum, o endereço da carteira da baleia é 0x98B9D979C33dD7284C854909BCC09b51FBF97Ac8. A transação foi executada através da interface Aave, que utiliza o CoW Swap para o encaminhamento das ordens. O comerciante tentou trocar cerca de US $ 50,4 milhões em aEthUSDT (uma versão que rende juros do stablecoin USDT em Aave) por aEthAAVE (uma versão semelhante do token AAVE). Devido à baixa liquidez em pools como o SushiSwap (onde a liquidez total era de apenas $73.000), houve um enorme impacto no preço - mais de 99%.

A interface Aave avisou o utilizador duas vezes sobre "derrapagem extraordinária" e exigiu confirmação adicional através de uma caixa de verificação. Apesar disso, o operador assinou a transação com uma tolerância de 99% de derrapagem, permitindo que a transação fosse executada a um preço extremamente desfavorável. Como resultado, a baleia recebeu apenas 327 tokens AAVE, no valor de cerca de 36.000 dólares no momento da transação.

A maior parte dos fundos não desapareceu sem deixar rasto, foram para os bots MEV (Maximal Extractable Value), especializados em lucrar com tais situações através de ataques em sanduíche. Um bot extraiu cerca de US $ 34 milhões em ETH, passando-o para o construtor de blocos Titan Builder, enquanto outro obteve cerca de US $ 10 milhões. Além disso, cerca de US $ 600,000 foram para taxas de protocolo, US $ 3.5 milhões para taxas DEX e transações de arbitragem menores.

O fundador da Aave, Stani Kulechov, confirmou que o protocolo funcionou como pretendido:

"A interface avisou o usuário sobre derrapagens extremas e exigiu confirmação."

A Aave Labs planeia reembolsar os $600.000 em taxas ao trader, mas os fundos capturados pelos bots MEV são provavelmente irrecuperáveis.

Apesar da perda, o "sortudo" não está falido. De acordo com a análise de dados na cadeia da Arkham Intelligence e outras fontes, eles têm pelo menos uma carteira adicional com um saldo de US $ 302 milhões. Alguns analistas, como Sherlabs, até ligam a baleia ao utilizador X @Coltonvucas com base na carteira DoX.

Este incidente serve como um lembrete dos riscos DeFi: grandes pedidos em pools de baixa liquidez podem levar a perdas catastróficas, e os bots MEV estão sempre em guarda. Os comerciantes aconselham o uso de ordens limitadas, verificando a liquidez e não ignorando os avisos da interface. No mundo das criptomoedas, um clique pode custar milhões, literalmente.