Os EUA apreenderam criptoativos no valor de US$ 580 milhões de criminosos transnacionais chineses.

O governo dos EUA anunciou um grande sucesso no combate a golpes com criptomoedas: a Força-Tarefa do Centro de Combate a Fraudes apreendeu e congelou criptoativos no valor de mais de US$ 580 milhões ligados a organizações criminosas transnacionais chinesas (OCTs). Esses fundos foram roubados por meio de esquemas de fraude de investimento em criptomoedas conhecidos como "abate de porcos" ou golpes CIF.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, a Força-Tarefa, criada em novembro de 2025 sob a liderança da Procuradora dos EUA para o Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, alcançou esse resultado em apenas três meses. As organizações envolvidas operam a partir de "fazendas de golpes" no Sudeste Asiático, incluindo Mianmar, Camboja e Laos, onde as vítimas frequentemente se tornam alvos de tráfico humano, abuso e trabalho forçado. Os golpistas conquistam a confiança das vítimas por meio de mídias sociais, aplicativos de mensagens e internet, convencendo-as a investir em plataformas de criptomoedas falsas, o que leva à perda de suas economias.

Esses esquemas lesam americanos em quase 10 bilhões de dólares anualmente, com receitas que chegam a quase metade do PIB de alguns países da região. O advogado Pirro enfatizou:

"Fizemos progressos significativos ao congelar, apreender e confiscar criptomoedas no valor de mais de 580 milhões de dólares desses criminosos."

Os fundos deverão ser devolvidos às vítimas após o processo judicial de confisco.

A Força-Tarefa envolve o FBI, o Serviço Secreto dos EUA, a Receita Federal (IRS) e outras unidades do Departamento de Justiça. Especialistas observam que tais ações fortalecem a regulamentação do mercado de criptomoedas e protegem os investidores de ameaças transnacionais. Segundo fontes, as redes estão ligadas ao crime organizado chinês, que possui operações descentralizadas em diversos países.

Recomenda-se às vítimas que denunciem golpes ao Centro de Reclamações sobre Crimes na Internet do FBI (ic3.gov). Este caso destaca o papel crescente das criptomoedas em crimes globais, mas também demonstra a eficácia da cooperação internacional no seu combate.