Novo esquema de fraude de criptografia: Arbitragem Inter-Exchange com Domínios Falsos , Como Não Cair Nessa

Um dos mais populares é o chamado "inter-exchange arbitrage" ou "mainnet network testing", em que se oferece às vítimas a possibilidade de ganharem 4-5% em cada transação entre diferentes bolsas. Este esquema, que parece simples e lucrativo, é na realidade um esquema clássico destinado a principiantes que procuram "dinheiro fácil". De acordo com os analistas, estas fraudes provocam perdas de milhões de dólares por ano e, em 2025, assumiram novas formas graças à inteligência artificial e aos domínios falsos.

Como funciona o esquema: Passo a passo

Os burlões normalmente iniciam o contacto através de mensagens privadas nas redes sociais, Telegram ou Discord. Fazem-se passar por "especialistas" ou "assistentes" que supostamente ganham com as diferenças de preços (spreads) entre bolsas ou com as recompensas da rede pelas transacções. Para convencer a vítima, enviam um vídeo demonstrando um "botão de dinheiro", um processo simples em que o dinheiro supostamente flui de uma bolsa para outra com lucro.

Começam por oferecer uma ronda de teste com uma pequena quantia, como 10 dólares. A vítima cria uma conta na bolsa e partilha o seu nickname. O truque é o seguinte: o burlão regista rapidamente um nome de domínio como "your_nickname.exchange.com" ou semelhante, imitando uma bolsa real. O cliente envia fundos para este domínio falso, pensando tratar-se de uma transação legítima. Para montantes de teste, o burlão devolve o dinheiro com um pequeno "lucro" para criar confiança.

Depois disso, a vítima é "aquecida" para investimentos maiores - de centenas a milhares de dólares. O golpista promete recomendações sobre tokens e exchanges, ficando com 20% do "lucro". Mas quando se trata de grandes somas, as transacções "ficam presas", o burlão bloqueia-o, apaga a correspondência e o dinheiro desaparece para sempre. Este esquema não é novo, existe há anos, mas continua a apanhar os principiantes que não sabem que as transacções reais entre bolsas não se fazem através de alcunhas ou UIDs sem verificação.

Segundo a nossa investigação, esquemas semelhantes são frequentemente disfarçados de bots de arbitragem de IA. Por exemplo, plataformas como a Lendex prometem lucros de 4-100% usando inteligência artificial, mas na verdade são esquemas Ponzi que entram em colapso quando novos investimentos param. Da mesma forma, o YouTube está cheio de vídeos com instruções para "MEV-bots" (Maximal Extractable Value), que supostamente negoceiam automaticamente com base nas diferenças de preços, mas que na realidade contêm contratos inteligentes maliciosos que roubam Ethereum das carteiras. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) já alertou sobre esses golpes de IA, observando que nenhuma tecnologia pode garantir lucros sem risco.

Comunidades do Reddit como r/ CryptoScams estão cheias de histórias de vítimas: um usuário perdeu ETH investindo na plataforma falsa Eedly.com, onde após a primeira retirada, eles exigiram depósitos adicionais para "desbloqueio". Outro descreveu um "professor e assistente" que os atraiu para a arbitragem com lucros falsos. Em 2025, estes esquemas espalharam-se por milhares de sites e aplicações falsas, muitas vezes com programas de referência multinível semelhantes a pirâmides.

Como não cair no golpe?

Para evitar essas fraudes, siga regras simples:

1. Se um estranho lhe enviar uma mensagem nas DMs com uma promessa de ganhos - é 100% uma fraude. Bloqueie-o imediatamente. Os verdadeiros especialistas não procuram clientes em chats.
2. Use sempre sites oficiais de câmbio (por exemplo, binance.com, não algo como binance-fake.com). Os golpistas costumam registar domínios semelhantes para phishing.
3. Mesmo que a primeira transação seja bem sucedida, faz parte do "aquecimento". A arbitragem real requer um conhecimento profundo e não oferece 4-5% garantidos sem risco.
4. Verifique as informações em sites oficiais como o DFPI Crypto Scam Tracker ou o CFTC. Evite vídeos do YouTube com "bots secretos" - muitos contêm código malicioso.
5. Leia sobre esquemas comuns como "abate de porcos" (onde os golpistas constroem relacionamentos "românticos" para investimentos) ou puxões de tapete. Em 2025, a IA torna as burlas mais convincentes, por isso, seja cético em relação às promessas de "rendimento passivo".

Os especialistas prevêem que, com o crescimento do mercado das criptomoedas em 2025-2026, as burlas se tornarão ainda mais sofisticadas, utilizando a IA para vozes e vídeos falsos. Se você se tornou uma vítima, informe a polícia e plataformas como Chainalysis ou reguladores locais.