Coinbase estão sujeitos a pagar uma multa de $ 50.000.000

O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York ordenou que a Coinbase pagasse uma multa de $ 50.000.000. O motivo dessa decisão foi dar à exchange a oportunidade de seus clientes registrarem contas sem a necessária verificação de dados pessoais.

Assim, a plataforma violou a estrutura do programa de combate à lavagem de dinheiro e, portanto, contribuiu para o desenvolvimento de atividades criminosas.

Além de pagar uma multa de $ 50.000.000 para a Coinbase, eles ainda precisarão investir a mesma quantia de recursos para melhorar o sistema de segurança da plataforma de criptomoedas. Isso ajudará ainda mais a combater o crime e reduzirá o número de invasores que anteriormente conseguiam lavar dinheiro por meio da Coinbase.

Depois que a plataforma atender a todos os requisitos estabelecidos pelo Departamento de Serviços Financeiros da cidade de Nova York, a Coinbase poderá continuar sua operação sem problemas. Problemas semelhantes no local surgiram em 2020. Os reguladores estaduais encontraram problemas de segurança com a troca de criptomoedas que podem ter contribuído para o crime por meio da lavagem de dinheiro.

A alta administração da plataforma de criptomoeda disse que usaria os serviços de um consultor independente para reestruturar as operações do dia a dia. Iam cumprir os requisitos que lhes foram impostos, mas acabaram por não reforçar as medidas de segurança.

Por fim, os reguladores do Departamento de Serviços Financeiros da cidade de Nova York lançaram uma investigação em 2021 para corrigir uma violação nas falhas de segurança da Coinbase. Agora se sabe que a plataforma é obrigada a gastar $ 100.000.000, metade dos quais será paga como multa e a outra gasta na melhoria da segurança.