SEC acusou formalmente o ex-chefe FTX de fraude

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Representantes da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA apresentaram uma acusação de fraude contra o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried. A SEC está certa ao dizer que o ex-chefe da bolsa de criptomoedas americana enganou os investidores da FTX e usou fundos de clientes para atender às suas necessidades.

Ontem, no momento da prisão, sabia-se que a SBF receberia denúncias, mas esses dados eram sigilosos em nível oficial. A SEC divulgou hoje uma declaração oficial e indiciou Sam Bankman-Fried. O comunicado de imprensa apareceu no site oficial da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos .

O processo afirma que, desde maio de 2019, a FTX conseguiu levantar uma quantidade enorme de investimentos superiores a US$ 1.800.000.000, dos quais US$ 1.100.000.000 vieram de investidores cripto dos EUA.

A bolsa americana foi promovida pelo chefe como uma empresa que se destaca da concorrência com alto nível de segurança e responsabilidade. De acordo com Sam Bankman-Fried, a FTX implementou medidas automatizadas para proteger os fundos dos clientes.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA também relata que Sam Bankman-Fried conduziu um esquema fraudulento para o qual estava se preparando há muito tempo e estava envolvido na implementação pelo mesmo valor.

Ele conseguiu levantar muito dinheiro de investidores, após o que redirecionou as finanças para sua outra empresa, a Alameda Research. Isso foi alcançado por meio do fornecimento de uma “linha de crédito” ilimitada pela bolsa FTX.

Walter Colvin ilustrou corretamente a situação com a Alameda Research e a FTX

A SEC também informou que o ex-chefe da FTX usou fundos de clientes para comprar imóveis caros, fazer investimentos de capital de risco e doar grandes quantias para a política. Sabe-se que Sam Bankman-Fried foi o maior contribuinte dos partidos democratas dos Estados Unidos e em outubro de 2022 ficou em segundo lugar em termos de montante de fundos ali investidos.

De acordo com Gary Gensler, presidente da SEC, Sam construiu um castelo de cartas em uma mentira, prometendo aos investidores um dos lugares mais seguros da indústria cripto. Além disso, ele acredita que sob o apelo de Bankman-Fried às pessoas para cumprir as leis da plataforma de criptomoeda, ele ocultou os motivos da fraude.

Gurbir Grewal, Diretor de Execução da Securities and Exchange Commission dos EUA, também comentou sobre a situação:

O colapso da FTX destaca os riscos muito reais que as trocas de criptomoedas não registradas podem representar para investidores e clientes.

A SEC, assim como outros revisores, concluiu que Sam Bankman-Fried tomou decisões importantes na Alameda Research mesmo depois que Caroline Ellison e Sam Trabucco assumiram como co-CEOs. Assim, o SBF liderou duas organizações ao mesmo tempo e habilmente lavou dinheiro por meio de fundos de criptomoeda.

O ex-CEO da FTX, por sua vez, nega até o fim seu envolvimento no ocorrido e relata que está mal orientado em números. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA está convencida de que ele tinha em suas mãos o controle total dos investimentos e das atividades operacionais.

Os primeiros sinos alarmantes da bolsa de criptomoedas americana apareceram após o colapso total do Terra (LUNA). Em seguida, os credores que emitiram os fundos para a Alameda Research começaram a exigir a devolução das finanças, mas já naquele momento a exchange americana de criptomoedas enfrentava dificuldades.

A SEC concluiu que, para salvar sua empresa Alameda Research, o SBF ordenou que os funcionários usassem fundos de clientes FTX para fazer isso.

Sam Bankman-Fried poderia ter falado em uma audiência do Comitê Bancário do Senado dos EUA hoje, mas o ex-chefe da FTX disse que não poderia comparecer. Assim, ele gentilmente recusou o convite da chefe do comitê, Maxine Waters. Ontem, a SBF foi presa nas Bahamas, e Waters está chateado porque Bankman-Freed não pode comparecer à audiência para testemunhar.