Autoridades dos EUA acusaram Binance de lavagem de $ 700.000.000

A maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, foi acusada de lavagem de dinheiro recebido da Bitzlato. A empresa de Changpeng Zhao atuou como contraparte em um caso contra a pouco conhecida bolsa Bitzlato, de acordo com a Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Ministério das Finanças.

Uma divisão do Ministério das Finanças observou que a Binance estava entre os três principais destinatários e remetentes de fundos associados ao Bitzlato.

De acordo com o relatório, cerca de dois terços dos destinatários e remetentes da troca obscura estão conectados à dark web ou a um golpe.

Além da Binance, as empresas Finiko, VASP, Hydra e TheFiniko, bem como a Local Bitcoins, aparentemente estavam envolvidas no caso. Um porta-voz da Binance, que pediu anonimato, disse que a empresa ficaria feliz em trabalhar com parceiros internacionais e policiais para garantir que a investigação em andamento seja bem-sucedida.

Assim, a principal empresa de criptomoedas quer mostrar seu compromisso em trabalhar com reguladores de todo o mundo e tentar conquistá-los.

Enquanto outros envolvidos no golpe se recusaram a comentar, a Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro nomeou a Bitzlato como uma das principais empresas de lavagem de dinheiro. O regulador proibiu todas as empresas de realizar transações com a participação desta bolsa.

Segundo eles, Bitzlato foi visto não apenas no recebimento de receita por meio de ransomware, mas também em transações relacionadas a contrapartes que apareceram em outros casos obscuros semelhantes. Vale ressaltar que Anatoly Legkodymov, o fundador desta empresa, foi preso ontem em Miami, EUA.