O Ministério Público dos EUA está levando a luta para o FTX

A Procuradoria dos EUA, responsável pela aplicação da lei no Distrito Sul de Nova York, decidiu intensificar seus esforços para lidar com a alta administração da bolsa de criptomoedas americana FTX, que quebrou. Representantes de órgãos estaduais disseram que criaram uma força-tarefa que investigará o caso da bolsa Sam Bankman-Freed e buscará fundos perdidos.

A força-tarefa, sobre cujos ombros cairá uma tarefa importante e extremamente difícil, se chamará SDNY FTX e concentrará todos os seus recursos na conclusão do caso em andamento.

A Força-Tarefa incluirá advogados seniores das Unidades de Fraude de Mercadorias e Valores Mobiliários, Corrupção Pública, Lavagem de Dinheiro e Crime Internacional. O procurador dos EUA, Damian Williams, falou sobre isso. Ele também trabalha meio período e está no papel de promotor federal no caso contra a FTX.

As acusações contra Sam Bankman-Freed contêm vários pontos pesados:

• fraude eletrônica e de valores mobiliários
• conspiração para cometer fraude eletrônica e de valores mobiliários
• lavagem de dinheiro
• violação das leis de financiamento de campanha

A equipe de busca rastreará e localizará fundos para devolver bilhões de dólares perdidos aos clientes. A nova gestão da FTX também fez tentativas de busca, mas isso não trouxe resultados.

Para atingir o objetivo, John Ray III decidiu entrar em contato com a consultoria AlixPartners para que tentassem encontrar dinheiro ou outros ativos pelos quais a alta administração da FTX pudesse repassar seus fundos e lavar.

Sam Bankman-Freed foi preso nas Bahamas. A princípio, seu advogado pediu a soltura do acusado mediante pagamento de fiança. A este último foi oferecido $ 250.000, mas o juiz principal Analisa Torres negou o pedido. Mais tarde, o réu mudou de estratégia e seu advogado ofereceu 1.000 vezes mais e o tribunal permitiu que Sam Bankman-Freed fosse libertado sob fiança de $ 250.000.000.

A SBF está em prisão domiciliar e ainda se recusa a se declarar culpada durante a investigação. Ele prova a todos que não esteve envolvido em fraudes e enganos aos investidores. Bankman-Fried afirmou anteriormente que provavelmente sabe quem está por trás do desvio de fundos. Segundo ele, foi um grupo de 8 pessoas que conspirou para realizar a fraude. A SBF também informou que estava conduzindo sua própria investigação e estava perto de descobrir o grupo de indivíduos que cometeu a fraude.

Os jornalistas também notaram o encontro de Sam Bankman-Fried com Michael Lewis, que certa vez fez um filme sobre negociação chamado “Big Short”. A comunidade imediatamente levantou a hipótese de que a SBF tentaria branquear seu nome fazendo uma imagem bonita de si mesma. Especialistas do mundo da indústria de criptomoedas recomendaram que Lewis, para ampliar seus horizontes e entender as coisas, se comunique com outros representantes do setor de ativos digitais e só então pense em fazer um filme sobre FTX.